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义乌破获特大涉外合同诈骗案, 追回5个货柜245万元货物

近日,义乌市公安局破获一起特大涉外合同诈骗案,并举行货物返还仪式,所涉货物价值245万元。

多名市场经营户中招被骗货

12月5日晚8时多,10多名市场经营户来到义乌市公安局经侦分局报警,称在与义乌市拉斯特进出口有限公司交易过程中,遭遇到了外商骗货,且部分货物已经离开义乌。

吴女士在义乌国际商贸城从事工艺品生意。11月24日上午,一名自称“拉斯特”公司的翻译带着两名老外走进商位,说要订购一批工艺品。

“他们没有明确需要什么产品,我就推荐了几个爆款,老外很满意,没有还价就订了7万多元的货物。”虽然是新客户,但吴女士并不想让订单“跑”走,便同意外商提出的“20天内结款”的条件,并按外商要求一周内出货。

当天下午2时许,翻译给吴女士打来电话,说因为柜子容积不够,决定对上午定的货减半。“减半后订单只有三万多元,想到单子不大,我就更加放松了警惕。”在对方交了仅仅800元定金后,吴女士便在11月30日把80件货送到了指定的仓库。

12月5日下午3时多,吴女士在浏览义乌市公安局经侦分局的预警平台时,惊讶发现其中一条预警信息正是“拉斯特”公司的。她随即放下手中的活,赶到这家公司所在地,结果公司空无一人,等了半个多小时,当初的那位翻译才从外面赶来。

见到翻译后,吴女士要求对方要么退货,要么把尾款结清。就在协商期间,又有10多名经营户相继赶来“讨说法”。其中,经营户陈先生一个劲地在懊恼:“我以前都是做现金生意的,这次因为订单不是很大,就同意20天支付货款,没想到就被骗了。”

随后,大家一商议,觉得“拉斯特”公司骗货的可能性很大,于是向警方报了案。接警后,义乌警方高度重视,立即启动《外贸采购案(事)件处置工作预案》,并成立专案小组,全力开展案件的指挥、协调处置及追赃止损工作。

警方追回245万元全部货物

“在经营户报警的同时,‘拉斯特’公司一名临时翻译也通过义乌涉外纠纷调解委员会举报了这家公司涉嫌诈骗和老板失联。”办案民警介绍,调查中民警发现了多个疑点,这两名外商订货从不还价,频繁更换临时翻译,租用了多个收货仓库,并且故意隐瞒身份,号称自己是英国和加拿大人等。

另外,民警经过调查,发现“拉斯特”今年10月才开业,而且并没有在市场监管局注册,老板是印度人,从11月到12月初,这家公司先后安排翻译陪同一名伊朗客户和一名尼泊尔客户到市场采购,共向100多名经营户采购了价值300多万元的货物,包含玩具、五金、日用品等。

办案民警说,伊朗和尼泊尔的两名客户都是“拉斯特”公司雇来的,这名印度负责人前期在义乌市场上踩好点后,便通过微信远程指挥两人在翻译的陪同下前往市场订货,这与经营户反映的“老外不熟悉产品、下单爽快”等情况十分吻合。

12月6日,义乌警方对该案以合同诈骗案立案调查,全力对三名涉外人员进行调查并追捕,同时对翻译张某进行重点审查,由于张某故意隐瞒外籍人士身份和货物去向,存在共同诈骗嫌疑。

此后通过翻译和货代公司层层调查,义乌警方迅速掌握经营户已经送货的情况,共涉及5个货柜,价值245万多元,其中2个柜还在义乌港仓库准备装柜,2个柜被发往宁波港途中,1个柜已经通过海运运往目的港伊拉克。办案民警说,警方立即向委托货代公司下发了《协助扣押函》,最后4个货柜成功追回,最后一个货柜也启动了退柜程序,预计一个月左右会退回到义乌。

年关将至要谨防骗货公司

义乌警方提醒,年关将至,欠款逃匿的案件多发,骗货公司往往会在这段时间下单,然后以元旦、春节“公司放假”为由拖延付款,以获得充足的销赃和逃跑时间。因此,春节临近,商户一定要加强防范。

市场经营户要尽量选择现金交易,如果是欠款交易,交货前做好交易风险评估,合作前尽量在预警平台填报、查询,交货后要跟进货物走向,掌握货柜动态和业主,把风险减至最低。一旦发现交易过程中有问题或付款异常的外贸公司,商户要及时登录该平台发帖反映,以便警方第一时间介入,减少大家的交易风险。

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