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提醒:离岸公司新一轮梳理审核,附维护离岸账户六点建议

近期国内及香港银行对离岸公司进行新一轮梳理,审核,对不合规或高风险的账户将关停,如遇函调,请配合银行提供相关资料,尽量不接受受制裁国家或敏感国家汇款。

维护离岸账户的六点建议:

一、贸易背景真实,交易正常

资金往来基于正常的贸易背景,交易规模相对稳定,最好拥有国内关联的实体公司。

 二、积极配合银行调查

如银行邮件、电询索要你有关资金往来的交易证明,积极配合银行,快速响应并提供真实、完整的相关材料。

三、不与高危地区国家进行交易

尽量避免与被制裁或者洗钱高风险国家的客户进行交易,因为从该地区汇出的款项极有可能被银行拦截或被进一步调查。

四、尽量少或不与个人发生交易

个人交易(来自个人账户的汇款)会影响离岸公司账户的稳定性,从而面临更严格的审查。

五、保持账户长期活跃

长时间或低频次不使用已开账户,极有可能导致账号被注销。因为不活跃账户对银行来说价值极低且会使银行运营成本增加。

六、不参与洗钱类交易

不参与洗钱,不帮助他人以及朋友的公司代收等,尤其要避免在不清楚对方资金来源和用途的情况下,为他人收款和转账,因为一旦发生风险事件,你的账户和个人也将受牵连。

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评论 1

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  1. #1

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    Miss zhu4个月前 (08-05)回复